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全国「断卡」行动第五轮集中收网,抓获利用虚拟货币洗钱犯罪嫌疑人 1100 余名

放大字体  缩小字体 更新日期:2021-06-10  浏览次数:82
核心提示:区快洞察消息,据公安部刑侦局发布的信息,在国务院打击治理电信网络新型违法犯罪工作部际联席会议办公室的统一指挥下,全国「断卡」行动开展第五轮集中收网,北京、河北、山西、辽宁等 23 个省区市公安机关同步开展收网行动,对利用虚拟货币为电信网络诈骗活动提供转账洗钱服务的违法犯罪团伙实施集中…政策法规,洗钱,虚拟货币,安全,国务院……
区快洞察消息,据公安部刑侦局发布的信息,在国务院打击治理电信网络新型违法犯罪工作部际联席会议办公室的统一指挥下,全国「断卡」行动开展第五轮集中收网,北京、河北、山西、辽宁等 23 个省区市公安机关同步开展收网行动,对利用虚拟货币为电信网络诈骗活动提供转账洗钱服务的违法犯罪团伙实施集中抓捕。截至 6 月 9 日 15 时,共打掉违法犯罪团伙 170 余个,抓获违法犯罪嫌疑人 1100 余名,收网行动取得阶段性成效。经查,此类违法犯罪团伙通常组织人员用个人银行卡和信息在各类虚拟货币交易平台上注册,按照诈骗团伙要求购买、兑换虚拟货币,成为帮助其洗钱的「币农」。截至目前,「断卡」行动共打掉非法开办贩卖「两卡」违法犯罪团伙 1.5 万个,抓获「两卡」违法犯罪嫌疑人 31.1 万名,治理违规行业网点、机构 1.8 万家,取得显著成效。

 
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区快洞察消息,据 Coindesk 报道,链上数据显示,激进组织哈马斯(Hamas)通过币安为收到的比特币捐款洗钱。自 2021 年初以来,哈马斯收到 10 万美元比特币捐款,哈马斯钱包中的比特币已通过三笔交易发送给币安,最近一次交易发生在 6 月 6 日。据币安发言人杰西卡·荣格(…比特币,币安,安全,哈马斯
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